Penipu Kanada Menyamar sebagai Dukungan Coinbase, Mencuri Lebih dari $2 Juta dalam Kripto

TLDR

• Seorang penipu Kanada yang menyamar sebagai dukungan Coinbase mencuri lebih dari $2 juta dari pengguna melalui skema phishing dan rekayasa sosial.
• ZachXBT melacak aktivitas penipu menggunakan data on-chain dan bukti media sosial, mengidentifikasinya sebagai “Haby” atau “Harvard.”
• Postingan pamer penipu mengungkap alamat tujuan, yang mengarah pada penemuan beberapa pencurian dan menghubungkannya dengan pola yang lebih besar.
• Petunjuk media sosial, termasuk saldo dompet dan postingan gaya hidup, membantu menentukan lokasi dunia nyata penipu di Abbotsford, Kanada.
• Analisis on-chain menunjukkan dana curian dikonversi menjadi Bitcoin dan disebarkan ke berbagai alamat, terkadang digunakan di situs perjudian.

(SeaPRwire) –   Seorang penipu Kanada yang menyamar sebagai dukungan Coinbase diduga telah mencuri lebih dari $2 juta dari pengguna yang tidak curiga. Penipu, yang beroperasi dengan alias “Haby” atau “Harvard,” mendasarkan operasinya di Abbotsford, dekat Vancouver. Melalui serangkaian skema phishing dan rekayasa sosial, ia mendapatkan kendali atas akun korban dengan meniru dukungan resmi Coinbase.

ZachXBT Melacak Aktivitas Penipuan dan Mengidentifikasi Pencuri

, seorang penyelidik on-chain terkenal, mengungkap identitas penipu melalui pelacakan terperinci. Dalam laporan terbaru, ZachXBT mengungkapkan bahwa pencuri beroperasi dengan nama “Haby,” menargetkan pengguna Coinbase melalui berbagai cara penipuan. Aktivitas penipu dilacak kembali ke sebuah postingan pada 30 Desember 2024, di mana ia membual tentang mencuri $44.000 dari seorang korban.

LAPORAN: Seorang penipu Kanada yang menyamar sebagai dukungan Coinbase diduga mencuri $2 juta dari pengguna bursa melalui rekayasa sosial, menurut penyelidik blockchain . Tersangka diidentifikasi melalui obrolan Telegram, postingan media sosial, dan pelacakan dompet sebelum tertangkap memamerkan…

— Max Avery (@realMaxAvery)

Melalui pelacakan on-chain dan analisis postingan publik, ZachXBT menghubungkan dana curian ke beberapa insiden. Ia menghubungkan dompet XRP Haby ke beberapa kompromi akun Coinbase. Total nilai pencurian yang dikonfirmasi melampaui $2 juta karena insiden tambahan terungkap. Menurut ZachXBT, “Bukti ekstensif dalam kasus ini menjadikannya kemenangan yang luar biasa mudah bagi penegak hukum.”

Jejak Media Sosial Penipu dan Bukti On-Chain

Penipu meninggalkan jejak bukti di seluruh akun media sosialnya, termasuk Telegram dan Instagram. Tangkapan layar saldo dompet Exodus, pembelian nama pengguna langka, dan pengeluaran gaya hidup membantu penyelidik menghubungkan penipuan tersebut dengan pelanggaran akun Coinbase tertentu. Postingan media sosial ini sangat penting dalam mempersempit lokasi dunia nyata penipu di Abbotsford, British Columbia.

Data on-chain menunjukkan bagaimana XRP yang dicuri sering ditukar dengan menggunakan layanan pertukaran instan. Dari sana, dana dibagi ke beberapa alamat dan terkadang digunakan di situs perjudian. Analisis waktu mengungkapkan alamat Bitcoin kunci yang menghubungkan beberapa kluster pencurian. Koneksi ini mengungkapkan pola penyalahgunaan sistematis yang lebih luas, yang mencakup penargetan pengguna Coinbase secara tepat.

Coinbase Menghadapi Peningkatan Ancaman dari Penipuan Peniruan Identitas

Pengguna telah menghadapi risiko yang meningkat karena peningkatan penipuan peniruan identitas. Penipu di balik pencurian $2 juta hanyalah salah satu contoh dari tren yang berkembang. Pada tahun 2025, pelanggaran data orang dalam mengkompromikan data pelanggan sensitif, memicu skema phishing yang sangat efektif. Pelanggaran tersebut mengekspos nama, email, nomor telepon, dan detail pribadi lainnya dari sekitar 70.000 klien bernilai tinggi.

Meskipun ada ancaman publik terhadap para penyerang, Coinbase mengambil tindakan dengan menetapkan hadiah $20 juta dan mengembalikan dana korban yang terkena dampak. Pada Desember 2025, upaya penegak hukum memuncak pada penangkapan Ronald Spektor, yang mencuri $16 juta dari 100 pengguna Coinbase. Spektor menggunakan data pelanggan yang dicuri untuk meniru dukungan Coinbase dan mengatur transfer dana ke dompetnya sendiri.