Penipuan Kripto JPEX Meningkat, Influencer Hadapi Tuduhan Pencucian Uang Baru

TLDR

• Influencer Chu Ka-fai menghadapi total empat dakwaan dalam kasus penipuan kripto JPEX yang sedang berlangsung.

• (SeaPRwire) –   Dia diduga telah mencucikan uang sebesar HK$18,78 juta melalui empat akun bank digital.

• Kasus ini, yang melibatkan kerugian lebih dari $206 juta, mempengaruhi lebih dari 2.700 investor.

• Proses persidangan akan dipindahkan ke Pengadilan Distrik; sidang berikutnya pada 27 Maret.

---

Otoritas di Hong Kong telah mengajukan dakwaan tambahan dalam salah satu investigasi penipuan cryptocurrency paling luas di kota tersebut. Jaksa menambahkan tiga dakwaan pencucian uang lagi terhadap influencer Chu Ka-fai, yang juga dikenal sebagai “Mr. Zhu,” terkait dengan bursa JPEX yang telah runtuh.

Dakwaan yang telah direvisi diumumkan selama sesi pengadilan di Pengadilan Magistrat Timur pada 2 Januari. Jaksa menyatakan bahwa antara November 2020 dan Agustus 2023, Chu mencucikan sekitar HK$18,78 juta melalui akun-akun di ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank, dan WeLab Bank.

Dia kini menghadapi total empat dakwaan pencucian uang dan tetap bebas dengan jaminan sementara kasus ini naik ke pengadilan yang lebih tinggi.

Kasus Bursa JPEX Dipindahkan ke Pengadilan Distrik

Karena keseriusan kasus dan jumlah yang terlibat, Departemen Kehakiman telah mengonfirmasi rencana untuk memindahkan proses persidangan ke Pengadilan Distrik. Hakim Lam Tsz-kang menunda kasus ini hingga 27 Maret untuk memberikan waktu bagi penyiapan dokumen transfer hukum.

Jaksa mendakwa bahwa Chu baik mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa dana tersebut merupakan hasil dari aktivitas kriminal. Meskipun demikian, mereka mengatakan dia tetap memproses dan mentransfer dana tersebut selama periode hampir tiga tahun.

Keputusan untuk meningkatkan tingkat kasus ini sejalan dengan penegakan hukum yang meningkat terhadap platform cryptocurrency tidak berlisensi yang beroperasi tanpa pendaftaran yang tepat di Hong Kong.

Bagian dari Investigasi Lebih Luas Terhadap Penipuan JPEX

Dakwaan terhadap Chu adalah bagian dari investigasi yang lebih luas terhadap keruntuhan platform perdagangan kripto JPEX. Otoritas percaya platform tersebut menipu lebih dari 2.700 investor, mengakibatkan total kerugian lebih dari $206 juta.

JPEX tidak memiliki lisensi untuk beroperasi di Hong Kong. Namun, platform itu menggunakan influencer online, termasuk Chu dan lainnya, untuk mempromosikan layanannya dan menarik investor. Polisi telah melakukan lebih dari 80 penangkapan terkait kasus ini.

Enam belas orang, termasuk tokoh publik dan pesohor internet, telah secara resmi didakwa. Interpol juga telah mengeluarkan pemberitahuan merah untuk tiga tersangka yang diduga telah meninggalkan Hong Kong.

Penegakan Hukum Diperketat Terhadap Promosi Kripto Tidak Berlisensi

Kasus ini telah mendorong regulator Hong Kong untuk meningkatkan pengawasan terhadap promosi kripto. Securities and Futures Commission telah memperingatkan publik tentang platform tersebut sebelum keruntuhannya, mengutip janji pengembalian yang berlebihan dan klaim lisensi yang menyesatkan.

Pejabat mengatakan strategi pemasaran platform sangat bergantung pada promosi media sosial, memunculkan kekhawatiran mengenai tanggung jawab influencer. Otoritas terus memantau aktivitas terkait dan menyelidiki pihak lain yang terikat dengan kasus ini.