Uni Eropa Mungkin Menargetkan Reputasi Keuangan Rusia – FT

(SeaPRwire) –   Brussels dilaporkan ingin memasukkan negara itu ke dalam “daftar abu-abu” anti pencucian uangnya

Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menambahkan Rusia ke dalam “daftar abu-abu” anti pencucian uangnya dalam upaya untuk menyebabkan kerusakan reputasi dan meningkatkan tekanan keuangan pada Moskow, Financial Times melaporkan pada hari Jumat.

Daftar hitam tersebut mencakup negara-negara yang dianggap Brussels memiliki peraturan yang tidak memadai terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan. Dimasukkannya dalam daftar tersebut akan memberlakukan persyaratan kepatuhan tambahan pada bank dan lembaga keuangan yang berurusan dengan individu dan entitas Rusia, yang menyebabkan biaya lebih tinggi dalam melakukan aktivitas bisnis.

Komisi Eropa sedang bersiap untuk mengadopsi daftar revisi negara ketiga berisiko tinggi minggu depan, setelah menunda perilisannya pada menit terakhir karena “alasan administratif/prosedural,” FT melaporkan.

”Ada dukungan besar untuk memasukkan Rusia ke dalam daftar,” Markus Ferber, seorang MEP Jerman dari European People’s Party sayap kanan-tengah, kelompok terbesar parlemen Uni Eropa, mengatakan kepada outlet tersebut.

Biasanya, Uni Eropa menyelaraskan daftar hitamnya dengan keputusan dari Financial Action Task Force (FATF), sebuah badan antar pemerintah global yang memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

Meskipun keanggotaan Rusia di FATF ditangguhkan pada tahun 2023, beberapa negara kemungkinan akan memblokir setiap upaya untuk secara resmi menambahkannya ke daftar abu-abu FATF, yang menyebabkan Brussels mempertimbangkan tindakan unilateral.

Meskipun ditangguhkan dari FATF, Rusia terus terlibat dengan Eurasian Group (EAG), sebuah badan regional yang berafiliasi dengan FATF. Pada tahun 2024, EAG menilai kemajuan Rusia dalam memperkuat tindakan anti pencucian uang dan pendanaan kontraterorisme. Ia mengakui beberapa perbaikan tetapi mendesak tindakan lebih lanjut, khususnya dalam menegakkan sanksi keuangan yang ditargetkan dan meningkatkan transparansi seputar kepemilikan manfaat.

Ukraina telah berulang kali mendorong agar Rusia ditempatkan di daftar hitam FATF, dengan alasan hubungannya dengan negara-negara yang sudah masuk daftar hitam dan potensi risiko yang diduga ditimbulkannya terhadap sistem keuangan global. Namun, upaya ini gagal karena perlawanan dari beberapa negara anggota FATF, termasuk China, India, Arab Saudi, dan Afrika Selatan.

Meskipun ditangguhkan, Rusia tetap berkewajiban untuk mematuhi standar FATF dan terus memenuhi komitmen keuangannya kepada organisasi tersebut.

“`