Spanyol Terapkan Pemeriksaan ID Baru untuk Hapus Penipuan Pajak Perjudian

(AsiaGameHub) –   Operator perjudian berlisensi Spanyol telah diberitahu tentang protokol baru untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan memastikan pemeriksaan status pajak pemain.

Langkah ini telah diperkenalkan oleh Ministry of Consumer Affairs, otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan federal sektor perjudian Spanyol, dengan implementasi yang akan dipimpin oleh Directorate General for Gambling Regulation (DGOJ) berkoordinasi dengan State Tax Agency (AEAT).

Protokol ini merupakan bagian dari respons Spanyol terhadap meningkatnya jumlah kasus pencurian identitas yang terkait dengan perjudian daring, di mana kemenangan telah dideklarasikan secara palsu menggunakan identitas curian.

Pada tahun 2025, DGOJ mencatat 8.675 keluhan terkait wajib pajak yang dipersonifikasi, menandai peningkatan 12% dari tahun ke tahun dan menggarisbawahi skala masalah yang semakin cepat.

Kekhawatiran regulasi semakin meningkat oleh perubahan terbaru pada kerangka pelaporan pajak Spanyol yang diterapkan mulai tahun 2025. Badan pajak Spanyol menurunkan ambang batas pengungkapan untuk kemenangan perjudian dari €1.000 (£871) menjadi €300 untuk wajib pajak yang berpenghasilan di atas €22.000 setiap tahun.

Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi fiskal, perubahan ini telah meningkatkan paparan terhadap deklarasi palsu, dengan kemenangan kecil sekalipun mampu menghasilkan kewajiban pajak di bawah identitas curian.

Dari kasus yang dilaporkan, lebih dari 7.600 melibatkan individu yang terdaftar di daftar pengecualian diri Spanyol, sementara regulator juga menandai insiden anak di bawah umur yang melewati kontrol melalui identitas pihak ketiga, seringkali dalam lingkungan keluarga.

Di bawah kerangka kerja baru, operator akan diminta untuk menerapkan pemeriksaan verifikasi yang lebih ketat dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam mengidentifikasi aktivitas akun yang mencurigakan. Protokol ini dirancang untuk merampingkan proses pelaporan bagi korban dan memungkinkan koreksi kewajiban pajak palsu yang lebih cepat.

Untuk mendukung penegakan, DGOJ telah memperkenalkan PACS (Automated Case Management System), bersama dengan portal daring khusus yang menyediakan panduan tentang pelaporan pencurian identitas dan menormalisasi posisi pajak dengan AEAT. Sistem ini memusatkan koordinasi antara regulator, penegak hukum, dan otoritas pajak untuk mempercepat investigasi dan penyelesaian kasus.

Regulator mencatat bahwa penipuan identitas menjadi semakin canggih, dengan jaringan kriminal menggunakan otomatisasi untuk membuat akun dalam skala besar dan memanfaatkan insentif promosi seperti bonus selamat datang. Meskipun taruhan olahraga menyumbang sebagian besar kasus, insiden dalam vertikal kasino daring telah meningkat tajam, menunjukkan penyebaran penipuan yang lebih luas di seluruh pasar.

Pihak berwenang akan terus memantau efektivitas protokol sebagai bagian dari strategi penegakan hukum Spanyol yang lebih luas, dengan langkah-langkah lebih lanjut diharapkan jika penyalahgunaan identitas dan risiko pajak terkait terus berlanjut di sektor yang diatur.